Декларация AML

FlexBids привержена строгому соблюдению законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. В этой Политике описаны меры, которые мы применяем для обеспечения соответствия требованиям законодательства и защиты пользователей, и как это связано с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности.

Целью настоящей Политики AML является предотвращение использования наших услуг для отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных финансовых действий. Мы строго соблюдаем все требования, предъявляемые к онлайн-ресурсам. Наши процедуры и практики согласующиеся с нашими «Договор о предоставлении услуг FlexBids» и «Политика конфиденциальности», которые поддерживают безопасность и правомерность использования нашей платформы.

Мы обязуемся обрабатывать все данные пользователей в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Для целей соблюдения требований AML, мы можем собирать и обрабатывать следующие данные:

• Персональные данные (имя, идентификационные данные, контактная информация);

• Финансовую информацию (данные транзакций, источник средств);

• Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие адрес;

• Технические данные, связанные с использованием платформы (IP-адрес, история действий на платформе).

Эти данные обрабатываются исключительно в целях соблюдения законодательных требований по AML/KYC, а также для обеспечения безопасности платформы. Мы обязуемся хранить такие данные в течение как минимум пяти лет после окончания деловых отношений, как того требует закон.

Мы принимаем комплексные меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Мы обязуемся сохранять все записи и данные, связанные с выполнением процедур AML, в течение как минимум пяти лет с момента завершения деловых отношений. Все данные будут храниться в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности, которая гарантирует безопасность и конфиденциальность информации.

В рамках использования наших услуг, пользователи обязаны:

• Предоставлять точную информацию и своевременно отвечать на запросы о предоставлении данных для верификации;

• Соблюдать все применимые законы и нормативные акты, касающиеся финансовых транзакций и борьбы с отмыванием денег;

• Не участвовать в деятельности, которая может считаться подозрительной или противоречит законодательству.

Невыполнение данных обязательств может привести к приостановке или закрытию аккаунта и замораживанию средств, как указано в Договоре о предоставлении услуг FlexBids. Так же, мы оставляем за собой право запросить дополнительную верификацию ваших данных в любое время без предварительного уведомления и без объяснения причин. Это может включать дополнительные проверки для подтверждения легитимности транзакций или личности. Наше требование не обязано быть обоснованным подозрениями или предыдущими инцидентами; такая мера направлена на повышение общей безопасности транзакций и соблюдение нормативных требований.

Мониторинг моделей и объемов транзакций.

Применение оценок рисков к транзакциям и деловым отношениям.

Использование услуг и баз данных третьих сторон для целей проверки, где это необходимо.

Все сотрудники FlexBids проходят регулярное обучение по политике AML и процедурам KYC. Это обучение помогает поддерживать высокий уровень осведомленности о рисках и обязательствах, связанных с борьбой с отмыванием денег.

Эта Политика будет пересматриваться ежегодно, чтобы гарантировать ее соответствие законодательным изменениям и лучшим практикам. Мы обязуемся уведомлять пользователей о любых существенных изменениях, влияющих на их права или обязанности.